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期货反洗钱案例——关于关联码对敲的处置

处置流程:

对涉嫌交易进行迅速调查,锁定涉嫌违规客户;

采取限制涉嫌违规客户出金等事后紧急措施;

责令违规客户通过适当方式返还对敲盈利资金;

依据交易所相关制度规定,对违规客户给予一定的处罚,涉嫌触犯刑法的,依法移交司法机关。